O Banco Central do Brasil (BC) decretou, nesta quinta-feira (15), a liquidação extrajudicial da Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição que operava atualmente sob o nome CBSF DTVM, com sede em São Paulo. Segundo a autoridade monetária, a decisão foi motivada por “graves violações às normas que regem as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional”.
Em nota, o Banco Central informou que a apuração segue em andamento e poderá resultar na aplicação de sanções administrativas adicionais, além do encaminhamento do caso a outros órgãos competentes. Conforme prevê a legislação, a decretação da liquidação implica a indisponibilidade dos bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição.
A medida ocorre um dia após o fundador da Reag, José Carlos Mansur, ter sido alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal. A investigação voltou a mirar o Banco Master e o seu proprietário, Daniel Vorcaro, suspeitos de envolvimento em irregularidades financeiras.
A Reag era responsável pela administração de fundos vinculados ao Banco Master e já havia sido citada em investigações anteriores. A instituição apareceu como alvo de suspeitas de ligação com esquemas de lavagem de dinheiro apurados no âmbito da Operação Carbono Oculto, que investiga possíveis conexões entre o setor de combustíveis, integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e empresas do sistema financeiro.
Segundo o Banco Central, a liquidação extrajudicial tem como objetivo proteger o sistema financeiro e os investidores, garantindo a apuração das responsabilidades e a preservação do interesse público. O processo será conduzido por um liquidante nomeado pela autoridade monetária, que ficará responsável pela administração da massa liquidanda e pela verificação de eventuais prejuízos.
Por João Vitor Mendes | Revisão: Daniela Gentil
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