O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou nesta quinta-feira (25) que a Receita Federal ganhará uma nova estrutura dedicada ao enfrentamento de crimes contra o sistema financeiro. A medida foi anunciada no mesmo dia em que a Polícia Federal deflagrou a Operação Spare, desdobramento da Carbono Oculto, que investiga um esquema bilionário de lavagem de dinheiro por meio de postos de combustíveis, fintechs e casas de jogos.
Segundo Haddad, a delegacia terá como foco o combate ao crime organizado quando este utiliza a economia formal para movimentar recursos ilícitos. A proposta será encaminhada ao Ministério de Gestão e Inovação nas próximas semanas e, uma vez aprovada, a unidade funcionará dentro do organograma da Receita.
Operação Spare
As declarações foram dadas após a Receita Federal e o MPSP (Ministério Público de São Paulo) identificarem que ao menos 267 postos ligados ao PCC (Primeiro Comando da Capital) movimentaram mais de R$ 4,5 bilhões em quatro anos.
A Receita afirma que, entre os mais de R$ 4,5 bilhões que foram movimentados entre 2020 e 2024, apenas R$ 4,5 milhões foram pagos em tributos federais. Esse valor, por sua vez, corresponde a 0,1% do total, percentual considerado muito abaixo da média do setor quanto ao pagamento aos cofres públicos.
As autoridades também desvendaram um complexo e milionário esquema de lavagem de dinheiro que operava através de mais de 60 motéis e movimentou R$ 450 milhões entre 2020 e 2024.
A Operação Spare registrou o cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão. O comandante do Policiamento de Choque, o coronel Valmor Racorti, informou que foram apreendidos quase R$ 1 milhão em espécie, 20 celulares, computadores e uma arma de fogo.
“As facções criminosas passaram muito tempo priorizando o tráfico de entorpecentes, mas novas estruturas têm possibilitado que elas atuem em outras frentes, inclusive na economia formal e no ambiente político”, disse o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa.
O promotor de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) Silvio Loubeh, informou que as investigações partiram da suspeita sobre casas de jogos na Baixada Santista, de máquinas de crédito e débito.
“Investigando as empresas que recebiam esses recursos, identificamos dois postos de combustíveis envolvidos com lavagem de dinheiro. A partir daí, identificamos um grupo criminoso responsável pelo branqueamento de capitais não só por meio dos dois postos, os envolvidos controlavam também outros estabelecimentos no setor de combustíveis, uma rede de motéis e empresas de fachada que movimentaram milhões de reais”, completou Loubeh.
A Operação Spare revelou que empresas ligadas ao esquema movimentaram cerca de R$ 4,5 bilhões, mas declararam ao Fisco apenas 0,1% desse valor. Durante a ação, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, com a apreensão de quase R$ 1 milhão em espécie, equipamentos eletrônicos e uma arma de fogo.
As investigações mostraram que o grupo criminoso atuava em diferentes setores, incluindo postos de combustíveis, rede de motéis e empresas de fachada, além de manter ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC). O Ministério Público de São Paulo destacou que, além do tráfico de drogas, as facções criminosas têm ampliado sua presença na economia formal e até mesmo no ambiente político.
O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, também defendeu a adoção de medidas voltadas ao maior controle na importação de petróleo e seus derivados.
“É uma série de avanços que precisaremos fazer para combater essa infiltração tão ampla”, disse.
As investigações apontam também para a existência de vínculos da organização criminosa com empresas do setor hoteleiro e a participação do Primeiro Comando da Capital (PCC).
A Operação Spare contou com 110 policiais militares do Comando de Choque de São Paulo e unidades especializadas no cumprimento das ordens judiciais, bem como com agentes da Receita Federal e integrantes da Procuradoria-Geral do Estado e Secretaria da Fazenda.
Por Arthur Moreira | Revisão: Daniela Gentil
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